1771 views7 applications

مدير إدارة الامتثال

مدير إدارة الامتثال

الوظيفة

·        إعداد الخطط و النظم الداخلية الخاصة بإدارة الامتثال وظمان كفايتها و فاعليتها لمكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب بما يتوافق مع القوانين و دليل و السياسات و الخطط الاسترتيجة للمصرف.

·        الاشراف و التوجيه و التقييم و الدعم لفرق العمل بإدارة الامتثال.

·        تطبيق و متابعة و فحص سير العمليات المصرفية وفق المعايير و النظم الدولية و المعتمدة بالمصرف.

·        تكوين قاعدة بيانات متكاملة تتضمن كافة القوانين و المنشورات و الرسائل الدورية و التعليمات الاسترشادية و تحديتاتها.

·        المعرفة والدراية بإجراءات وأساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الاقليمية و الدولية.

·        الإتصال والتواصل الدائم مع وحدة المعلومات المالية في مصرف ليبيا المركزي.

·        الإبلاغ و إتخاد الاجراءات الاحترازية الفورية اللازمة عن حلات إشتباه متعلقة بعمليات غسل الاموال أو تمويل إرهاب أو جرائم مالية أخرى.

·        مراقبة إمتثال المصرف لدليل الحوكمة ومنع تضارب المصالح أو تأثير أصحاب المصالح على إتخاذ القرار في المصرف.

·        رفع التقارير الدورية و التوصيات الى اللجان الرقابية المختصة و مجلس الادارة بشأن عن مدى إمتثال المصرف   للقوانين المنظمة للعمل المصرفي و المناشير الصادرة عن الجهات الرقابية.

·        التأكيد على مطابقة المنتجات و الخدمات المصرفية لمعايير العمل المصرفي والتشريعات و القوانين المنظمة.

·        المحافظة على علاقات متميزة مع مديري إدارات الإمتثال لدى المصارف الزميلة.

المهام الاساسية

لا تقل عن 8 سنوات  من الخبرة العملية المتبتة فى مجال الامتثال و مكافحة غسيل الاموال –  على ان تتخللها 5 سنوات  وظائف قيادية.

الخبرة العملية

·        مؤهل جامعي فى مجال العلوم المالية و الادارية و المصرفية

·        دبلوم مهني متخصص فى مجال الامتثال و مكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب (صادر عن جهة معتمدة)

المؤهلات العلمية

·        الدراية والإلمام بالقوانين والمنشورات النافذة المتعلقة بأعمال المصارف

·        مهارات تواصل فعالة و قدرة على التحليل.

·        اللغة الإنجليزية

·       إتقان إستخدام تطبيقات مجموعة Microsoft Office

المهارات